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O Banco Minsheng da China lembra à maioria dos consumidores financeiros que as armadilhas recentes de design criminal seduzem os consumidores a serem incidentais e causam perdas de propriedades. pay brokers jogos

Armadilha tibetana de "novo investimento"

Há pouco tempo, a Sra. Shi chegou à filial de Nanjing de Minsheng, Haimen Sub -Ranch e planejou lidar com um negócio de remessa de remessas.Ao revisar o voucher, o caixa descobriu que a entrada do telegrama era Zhou, e o banco de abertura da conta era o Departamento de Vendas do Tianjin Bank Tianjin.Shi disse que Zhou era uma pessoa que ela conhecia pelo marido e não sabia muito.Depois que os caixas fizeram instruções de risco, como fraude de telecomunicações e arrecadação ilegal de fundos, Shi parecia um pouco hesitante, então o caixa apelou para a equipe de vigilância do sub -ramo enquanto a acalma.

De acordo com a Sra. Shi, ela ouviu que a irmã de Zhou trabalhava em uma empresa de investimentos.No entanto, ela sabe em que a empresa investiu, quanto tempo o ciclo de investimento, ao retornar a receita de investimento e se há qualificações relacionadas ao investimento, mas ela não sabe nada. pay brokers jogos

A equipe de monitoramento da Sub -Branch disse à Sra. Shi que a receita de investimento é tão alta e os riscos potenciais serão muito grandes. para recuperar.O pessoal de monitoramento da Sub -Branch explicou algumas dessas dúvidas à sra. Shi em combinação com alguns casos de risco.No final, Shi tomou a iniciativa de cancelar a remessa e disse que convenceria o marido depois de voltar para casa. pay brokers jogos

"O julgamento preliminar pode ser suspeito de captação de recursos ilegais por trás disso". e identificar efetivamente as informações do cliente. pay brokers jogos

"Gerenciamento financeiro de alta renda" é oleoso pay brokers jogos

Alguns dias atrás, o tio Liu, que tinha cabelos brancos, entrou no corredor de negócios de uma filial do Departamento de Gerenciamento de Pequim do Minsheng Bank e planejava lidar com um negócio de remessas.Mas no documento, o objetivo que ele preencheu é "gestão financeira", mas o beneficiário é um indivíduo.Depois de descobrir, o caixa se comunicou imediatamente com o tio Liu, mas enfatizou repetidamente que "preencher as informações está correto" e pediu para remeter imediatamente.

Durante a conversa posterior, o tio Liu disse ao caixa que o beneficiário era uma pessoa legal de uma empresa de investimentos. investimentoNesse momento, a equipe de vigilância da filial notou que um homem por trás do tio Liu estava pairando e perguntou sobre o gerente financeiro do homem da empresa de investimentos.Mas quando ele confirmou as informações relacionadas à empresa de investimentos, ele também foi difícil e até pediu à equipe "você não faz esse negócio". pay brokers jogos

Nesse momento, a equipe de vigilância do sub -ramo aproveitou a oportunidade para apoiar o homem, levou o tio Liu à sala VIP para comunicação separada e se concentrou nos detalhes de casos de fraude semelhantes a ele e também popularizou o conhecimento e a renda de gestão de patrimônio.Depois de ouvir a introdução, o tio Liu disse que havia navegado na página da empresa antes, mas agora não apenas a página da Web não pode ser conectada, mas também o telefone de serviço não pode ser conectado.Após a explicação e persuasão da equipe do sub -ramo, o tio Liu finalmente cancelou a remessa e reconheceu o serviço da due diligence da equipe.

"A gestão de riscos tem riscos e o investimento deve ser cauteloso". Altos lucros deformados; Reduzindo bastante o risco de gerenciamento de patrimônio de investimento.Huaxi Metropolis Daily Reporter Ran Zhimin pay brokers jogos